Un homme d’affaires de Paradise Papers dans l’enquête sur la corruption en Afrique
Le département de la justice des États-Unis accuse Dan Gertler d’avoir soudoyé de hauts fonctionnaires pour obtenir des droits miniers
Un homme d’affaires milliardaire qui figure dans l’exposé de Paradise Papers fait l’objet d’une enquête des autorités américaines sur des soupçons de corruption de hauts fonctionnaires du gouvernement en République démocratique du Congo .
Une décision de justice révèle pour la première fois que Dan Gertler, un ami proche et conseiller du président de la RDC, est une cible clé d’une enquête du ministère américain de la Justice sur des pots-de-vin dans la république africaine riche en minerais.
La décision, rendue par des juges en Suisse , résume les accusations portées par les procureurs américains contre Gertler, qui a fait fortune auprès des entreprises diamantaires et minières.
Les Etats-Unis allèguent avoir effectué des transactions en RDC impliquant « le paiement de pots-de-vin à des hauts fonctionnaires étrangers en échange de la garantie et de la détention de droits miniers et de concessions gouvernementales et de traitement préférentiel ».
Les paiements auraient été effectués « en espèces et en nature, y compris sous la forme de produits de luxe et de voyages privés extravagants ». L’allégation est que les pots-de-vin ont été reçus par trois fonctionnaires du gouvernement.
La décision qui vient d’être publiée est anonymisée, et ne nomme pas Gertler, ni la société au nom de laquelle il aurait payé les pots-de-vin. Les fonctionnaires qui sont censés les avoir reçus sont identifiés simplement comme « O, P et Q ».
Les lettres ne sont pas liées à leurs initiales.
Cependant, un porte-parole du ministère suisse de la Justice a déclaré que les Etats-Unis avaient adressé trois demandes d’assistance judiciaire en vue d’obtenir des preuves concernant Gertler, et que la décision concernait ces demandes. Les juges suisses ont accepté de publier des documents pour faciliter l’enquête américaine.
Le partenaire au profit de qui Gertler est accusé de verser des pots-de-vin est décrit comme un hedge fund américain. Le fonds en question serait Och-Ziff, qui a déjà remis 213 millions de dollars (150 millions de livres sterling) aux autorités américaines pour régler des accusations criminelles liées à la corruption de fonctionnaires de la RDC. Och-Ziff a refusé de commenter.
Un porte-parole de Gertler a refusé de commenter. L’homme d’affaires a déjà déclaré que toutes les allégations de comportement illégal sont « fausses et sans fondement », que Gertler « les rejette absolument » et qu’il fait des affaires « honnêtement et honnêtement, et strictement selon la loi ».
Vendredi, l’avocat de Gertler, Marc Bonnant, a confirmé aux médias suisses que trois demandes d’entraide judiciaire avaient été reçues des États-Unis, en lien avec des sociétés détenues par son client.
Bonnant a également confirmé que le Serious Fraud Office du Royaume-Uni avait envoyé des demandes d’assistance juridique à la Suisse concernant Gertler. Il a déclaré que ces cas étaient liés à une affaire distincte.
Il est apparu en 2016 que les Britanniques se penchaient sur les concessions minières obtenues en RDC auprès de Gertler par une société kazakhe, Eurasian Natural Resources Corporation , qui était alors cotée à Londres. Un porte-parole de l’OFS a refusé de commenter.
La décision révèle que les procureurs américains ont fait une première demande d’entraide judiciaire de la part de la Suisse concernant Gertler dès 2012. Elle a été suivie de nouvelles demandes formelles en 2015 et 2016 et d’une demande d’informations supplémentaires en mars 2017.
Les demandes concernaient les détails de deux comptes bancaires suisses, au nom de sociétés distinctes. Les procureurs affirment que quelque 26 millions de dollars auraient pu être versés sur le compte Zurich de l’une de ces sociétés.
Certaines des données bancaires demandées ont déjà été transmises aux États-Unis, tandis que d’autres sont en attente à la suite de demandes supplémentaires, a indiqué un porte-parole du ministère suisse de la Justice. Les autorités américaines ont refusé de commenter.
Un ami proche et conseiller du président de la RDC, Joseph Kabila, Gertler a fait fortune dans les ressources naturelles en Afrique, dont une grande partie est contrôlée par des sociétés offshore.
Cependant, l’homme d’affaires est sous la pression croissante des organismes d’application de la loi. Gertler et 20 compagnies contrôlées par lui ont été placées sur la liste des sanctions américaines juste avant Noël, et ses capitaux ont été gelés par les Etats-Unis.
Le mouvement a suivi les révélations de la Paradise Papers , une fuite massive de documents du cabinet d’avocats offshore Appleby. Les fichiers présentent de nouvelles informations sur les transactions de Gertler en RDC.
Avec theguardian.com
